Эстонские банки оказались замешаны в схеме отмывания денег из РФ. Как сообщалось, всего через эстонские банки было отмыто порядка 1,6 миллиарда долларов, полученных незаконным путем, что является рекордной для балтийской страны суммой. Большая часть данных денежных средств (около 1 млрд 180 млн долларов) прошла через эстонский филиал банка Danske. Расследование установило, что деньги проходили также через банки Versobank (205 млн долларов), Krediidipank (122 млн долларов), SEB (31,5 млн долларов), эстонский филиал банка Citadele (2,5 млн долларов), Swedbank (1,9 млн долларов), Tallinna Äripank (3,3 млн долларов). Через какие финансовые учреждения прошли еще порядка 37 миллионов долларов — неизвестно. Для пресечения участия эстонских банков в преступных схемах по отмыванию денег Министерство финансов Эстонии готовит изменения, предусматривающие штраф до 5 миллионов евро.
Ситуацию прокоментировал член финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Сыеэрд:
"Финансовая инспекция открыто сообщила, что согласно действующему с 2015 года закону, максимальная сумма штрафа за отмывание денег сейчас составляет 400 тысяч евро . Но она могла бы быть больше и составлять 5 миллионов евро. Стоит отметить, что недавно открывшиеся схемы отмывания денег финансовая инспекция расследовала уже в 2014 году, но ни один действующий в Эстонии банк не был оштрафован".
Полиция также продолжает пристально исследовать все сообщения о финансовых махинациях, в том числе и в крупных размерах. В основном разработка подобных дел идет через Бюро данных об отмывании денег при Департаменте полиции и погранохраны.
О подозрительных сделках сообщают все лица, у кого в ходе повседневной хозяйственной, профессиональной и служебной деятельности возникают подозрения, что сделка может быть связана с отмыванием денег и финансированием терроризма. Начиная с января 2008 года появилась возможность сообщать о подозрительных сделках в электронном виде.
Так, по словам советника Бюро информации по отмыванию денег Центральной криминальной полиции Арнольда Тенусаара, в 2014 году в полицию поступило 11204 сообщения о подобных сделках, а в 2015 таковых было 5525 сообщений. Уменьшение количества сообщений произошло по нескольким причинам. Во-первых, это произошло за счет упорядочения системы сообщений, а во-вторых, из-за введения санкций в отношении России, экономические связи между нашими странами уменьшились. Он также отметил, что далеко не все сообщения свидетельствуют о наличие преступления, связанного с отмывание денег: "В 2014 году в прокуратуру мы отправили 252 материала, а в прошлом году — меньше — 181. По ним возбудили уголовные дела. Соответсвенно в 2014 году — 38 случаев, и в прошлом году – 12".
Если вы заметили финансовое мошенничество, то об этом можно и нужно сообщить по электронной почте [email protected], либо позвонив по номеру 6132840, либо письмом в Бюро информации по отмыванию денег в Департамент полиции.