Инцидент, когда банк запросил у частного лица документы по регулярным переводам от сожителя, стал поводом для обсуждения, как именно финансовые учреждения выявляют подозрительные операции, что может считаться риском и имеют ли банки право вторгаться в личную жизнь клиентов. Внимание банка привлекли переводы денежных средств мужчины женщине, содержащие вполне бытовые пояснения: "проживание в поездке", "лекарства", "аренда за февраль". Андрей Титов обсудил тему со специалистом по противодействию отмыванию денег Дмитрием Куравкиным.
ЕС одобрил 17-й пакет санкций: фокус на теневом флоте РФ
На этой неделе страны ЕС одобрили 17-й пакет санкций против России. В новый пакет внесены еще почти 200 судов так называемого теневого флота, который РФ использует для обхода нефтяного эмбарго. Также пополнились списки юридических и физических лиц, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Комментарии
С 02.04.2020 года ERR показывает полное имя автора комментария.