Задержаны были три человека, которые связаны с кредитно-сберегательным обществом ERIAL. Их подозревают в инвестиционном мошенничестве и присвоении на сумму около 1 миллиона евро. Согласно подозрению прокуратуры, инвестиционное мошенничество состоит в том, что собственный капитал кредитно-сберегательного общества ERIAL был представлен общественности крупнее, чем он являлся на самом деле. Таким образом, клиентам предоставили ложную информацию о действительных денежных гарантиях общества.
Скандал может нанести удар по всей системе
В совершении инвестиционных мошенничеств подозреваются основатель ERIAL Илья Дягелев, член правления Даниэла Дальберг-Дягелева и фирма Delkona OÜ. В пособничестве присвоению подозревается и сотрудница ERIAL по имени Софья. Если подозрения подтвердятся, это может навредить доверию всех добросовестных вкладчиков всех подобных компаний. Как отметил журналист издания "Деловые ведомости" и один из основателей Клуба инвесторов Дмитрий Фефилов, вероятно, некоторые общества нашли лазейки в законе и начали этим злоупотреблять.
"Я напомню, что цель такого общества — создать некое комьюнити, члены которого имеют общие интересы, например, сельское хозяйство, и выдают кредиты друг другу внутри общества. Когда эти деньги привлекают основатели для своего бизнеса — это явное нарушение", — сказал он, добавив, что если средства будут потеряны, вкладчикам будет гораздо сложнее их вернуть.
В подобных обществах крутится 160 миллионов евро
В самом же ERIAL, оказавшемся в эпицентре неприятной истории, подчеркивают, что в СМИ была представлена односторонняя информация о начатых судебных расследованиях. Член правления ERIAL Олег Лайдинен подчеркнул, что отмечает, что самому обществу никаких обвинений не предъявлено, работа продолжается, а интересы вкладчиков не были ущемлены.
"Подозрения касаются двух лиц, один из которых является сотрудником, а другой — членом правления. И ERIAL, и сами подозреваемые считают их необоснованными. Мы категорически отрицаем обвинения в том, что сотрудники и ERIAL сознательно предоставляли ложную информацию вкладчикам или иным образом наносили ущерб их интересам", — заявил Лайдинен.
Всего на данный момент в Эстонии работают 23 кредитно-сберегательных общества и порядка 15 тысяч человек вложили в них около 160 миллионов евро.
Подробнее о деятельности кредитно-сберегательных обществ — в сюжете над новостью.
Комментарии
С 02.04.2020 года ERR показывает полное имя автора комментария.